CNBV Fines Database | Comisión Nacional Bancaria y de Valores Enforcement Actions
Track Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fines and enforcement actions from 2017-2026. Current totals are loaded from the live evidence view. Complete database with stats, trends, and analysis.
Coverage Snapshot
- Regulator: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Jurisdiction: Mexico
- Tracked period: 2017-2026
- Tracked actions: 11,210
- Latest tracked action: 2026-08-31
- Default currency: GBP
Use This Data
Open the live RegActions workspace to filter the source records, inspect related firms, compare breach themes, and export the evidence for compliance or board reporting.
Largest enforcement actions
| Firm or individual | Date | Amount | Breach category | Source |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer, S.A. | 15 May 2024 | £11,091,600 | AML/CFT Violations | Notice |
| HSBC México, S.A. | 22 Mar 2023 | £7,952,100 | Information and Reporting Violations | Notice |
| Banco Santander México, S.A. | 20 Nov 2023 | £6,111,300 | Consumer Protection Violations | Notice |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 10 Aug 2023 | £3,841,500 | Internal Controls and Risk Management | Notice |
| JOSÉ KAÚN NADER | 18 Jul 2025 | £526,082 | LMV - Celebrar operaciones con información privilegiada (Personas que disponga información privilegiada) | Notice |
| FONDEADORA 2.0, S.A.P.I. DE C.V. | 28 Jul 2021 | £508,248 | LRITF - Difundir información que induce a error, a través de medios de comunicación, para la realización de las operaciones a que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Notice |
| INTELIGENCIA EN FINANZAS, S.A.P.I. DE C.V. | 28 Oct 2021 | £356,508 | LRITF - Difundir información que induce a error, a través de medios de comunicación, para la realización de las operaciones a que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Notice |
| BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 14 Jun 2024 | £337,732 | LMV - Realizar intermediación con valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores (Intermediarios del mercado de valores) | Notice |
| SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 9 Jan 2020 | £329,511 | LGOAAC - Prevención de Lavado de Dinero (SOFOMES, E.N.R., Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero) | Notice |
| PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 17 Nov 2023 | £314,340 | LMV - Omitir actuar conforme a la instrucción de un cliente | Notice |
| BLANCA ERIKA TORRES TORRES | 11 Nov 2021 | £294,411 | LMV - Disponer de los recursos recibidos de un cliente o de sus valores para fines distintos de los ordenados o contratados por éste. (Casas de bolsa) | Notice |
| LANAPAY MÉXICO, S.A. DE C.V. | 8 Jun 2021 | £271,066 | LRITF - Difundir información que induce a error, a través de medios de comunicación, para la realización de las operaciones a que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Notice |
| INTELIGENCIA EN FINANZAS, S.A.P.I. DE C.V. | 3 May 2021 | £271,066 | Multa (Sanción Pecuniaria) | Notice |
| CACAO PAYCARD SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 19 Mar 2021 | £271,066 | LRITF - Difundir información que induce a error, a través de medios de comunicación, para la realización de las operaciones a que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Notice |
| VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 30 Aug 2022 | £263,609 | LMV - Incumplir con la solicitud de información o documentación dentro del plazo | Notice |
| INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 25 Jun 2025 | £262,981 | LMV - Prevención de lavado de dinero | Notice |
| INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 25 Jun 2025 | £262,981 | LMV - Prevención de lavado de dinero | Notice |
| INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 25 Jun 2025 | £262,981 | LMV - Prevención de lavado de dinero | Notice |
| INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 25 Jun 2025 | £262,981 | LMV - Prevención de lavado de dinero | Notice |
| INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 25 Jun 2025 | £262,981 | LMV - Prevención de lavado de dinero | Notice |
Amounts are normalised to GBP for comparison.
Frequently asked questions
What is the largest CNBV fine?
The largest CNBV fine currently recorded by RegActions is £11,091,600, issued to BBVA Bancomer, S.A. on 15 May 2024 by the Comisión Nacional Bancaria y de Valores. This reflects amounts that have passed RegActions' amount-review gate; see the CNBV fines database below for the complete, source-linked list.
How much has CNBV fined in 2026?
RegActions records £8,248,172 in disclosed Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) monetary penalties in 2026, based on source-linked notices that have passed the amount-review gate. This excludes non-monetary actions such as prohibitions and public censures.
How many CNBV penalties were issued in 2026?
RegActions has recorded 500 disclosed Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) monetary penalties in 2026 so far. This counts individual penalty notices, not firms, since some are fined more than once in a year.
How can I verify a CNBV fine?
Start with the firm or individual name, the penalty date and the disclosed amount, then open the linked Comisión Nacional Bancaria y de Valores notice. The notice sets out the rule breaches, the affected period and the sanction. RegActions links every record to its official source; the regulator's own publication remains the authoritative record.